中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司獨立董事關于公司更換董事會秘書

                              的獨立意見

     我們作為中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，根據中國證監會、上海證券交易所和公司《章程》的有關規定，在全面了解公司本次更換董事會秘書相關資料的基礎上，以自身獨立性和客觀判斷立場，發表如下獨立意見：

     因工作調整，公司董事、總經理、董事會秘書李金玲先生不再兼任公司董事會秘書職務。經公司董事長提名，并經上海證券交易所審核通過，董事會聘任余英武先生為公司董事會秘書。

     經審查，余英武先生具有良好的職業道德和個人品質，具備履行董事會秘書職責所必需的財務、管理、法律等專業知識和工作經驗，并已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，不存在上海證券交易所認定的不適合擔任上市公司董事會秘書等情形。公司更換董事會秘書程序合法合規，不存在無故解聘情形，同意公司更換董事會秘書。

     獨立董事：

     錢明星        蒼大強        祝社民        王曉鐵        張鵬飛

                                                             2018年5月29日