證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-129 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會議于2020年9月1日以現場和通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。本次會議于2020年8月31日以電話或電子郵件的形式通知了全體監事。應出席會議的監事3人，實際到會3人。會議由監事會主席陳俊銘先生主持。本次會議的通知、召開以及參會監事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。 二、監事會會議審議情況 會議經過記名投票表決，審議通過了如下決議： 以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于收購徐州北盟物流有限 公司 100%股權暨關聯交易的議案》。 監事會認為：本次收購資產暨關聯交易事項系為進一步提升資產運營效率，貫徹醫藥產業鏈戰略布局，培育新的盈利增長點，完善公司下屬商業流通公司配套冷鏈倉儲及配送業務。本次交易價格參考市場價格確定，符合誠實信用、互惠互利的原則，關聯交易價格公允，符合公司和股東利益。關聯董事谷曉嘉女士已回避表決，相關審議程序符合法律法規及《公司章程》的規定，不會損害公司及全體股東的合法權益。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 三、備查文件 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監事會 二�二�年九月二日