大富科技(安徽)股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2020-044 大富科技（安徽）股份有限公司 第四屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以 電話/郵件方式向各董事發(fā)出公司第四屆董事會第八次會議通知。 2. 本次會議于 2020 年 6 月 22 日在深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司 第三工業(yè)區(qū) A2 棟三樓會議室以現(xiàn)場結合電話會議方式召開。 3. 會議應到 8 人，親自出席董事 8 人，其中現(xiàn)場出席董事 3 人，分別為：孫尚 傳、童恩東、肖競；電話出席 5 人，分別為劉韻潔、杜德強、劉爾奎、耿建 新、錢南愷。 4. 會議由董事長孫尚傳先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員現(xiàn)場列席了本次會 議。 5. 會議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定。二、董事會會議審議情況 1. 審議通過了《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》。 本議案內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于選舉董事的公告》。 本議案以 8 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 2. 審議通過了《關于續(xù)聘輪值 CEO 的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《輪值 CEO 管理制度》的有關規(guī)定，公司現(xiàn)任輪值 CEO 肖競先生輪值任期已屆滿。公司董事長孫尚傳先生提名續(xù)聘執(zhí)行副總裁肖競先生擔任公司輪值CEO，任期一年，自董事會通過之日起生效。肖競先生的簡歷如下： 肖競先生，中國國籍，無境外居留權，出生于 1982 年，博士學歷。2008 年 至 2010 年任愛立信（中國）通信有限公司系統(tǒng)工程師，2010 年 5 月加入本公司， 歷任研發(fā)部經理、項目經理、研發(fā)總監(jiān)、產業(yè)經濟研究院總監(jiān)、市場部副總裁。 現(xiàn)任大富科技（安徽）股份有限公司產業(yè)經濟研究所負責人，2017 年 8 月 23 日 至今擔任本公司執(zhí)行副總裁及輪值 CEO。 肖競先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、 大富科技(安徽)股份有限公司 公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。肖競先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關規(guī)定。 本議案以 8 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 3. 審議通過了《關于召開 2020年第二次臨時股東大會的議案》。 《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 本議案以 8 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會 2020 年 6 月 22 日