大富科技（安徽）股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2020-049 大富科技（安徽）股份有限公司 2020年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。 2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1．會議召集人：公司第四屆董事會。 2．會議召開日期與時間： （1）現(xiàn)場會議時間：2020年7月8日下午15:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年7月8日上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年7月8日上午9:15至2020年7月8日下午15:00期間的任意時間。 3．現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會議室。 4．會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 5．會議主持人：董事長孫尚傳先生。 6．公司于2020年6月22日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-046）已于2020年6月23日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 7．本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 （二）會議出席情況 現(xiàn)場出席本次會議的股東及股東代表共8人，代表股份425,458,686股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的55.4345%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共3人，代表股份27,600股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的0.0036%；中小股東共6人，代表股份1,030,400股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的0.1343%。 大富科技（安徽）股份有限公司 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席本次會議；廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派的律師對本次股東大會進(jìn)行了見證。 二、議案審議表決情況 本次股東會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案： 1. 《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》 本議案采用累積投票制投票表決，選舉李武好先生、馬仲康先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會決議之日起生效。具體表決結(jié)果如下： （1） 關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案 表決情況：同意425,457,969股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.9933%表決結(jié)果：當(dāng)選 中小股東表決情況：同意 1,002,083股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的97.2518% （2） 關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案 表決情況：同意425,458,969股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.9936%表決結(jié)果：當(dāng)選 中小股東表決情況：同意 1,003,083股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的97.3489% 三、律師出具的法律意見 1．律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所 2．律師姓名：王翠萍、王靜 3．結(jié)論性意見：大富科技（安徽）股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1．大富科技（安徽）股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議； 2．廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于大富科技（安徽）股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 8 日