第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱：道明光學(xué) 公告編號(hào)：2020-056 道明光學(xué)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2020年8月11日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事，并于2020年8月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司四樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡智彪先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中參與通訊表決董事5人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于審議 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》 經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為《2020 年半年度報(bào)告全文》及《2020 年半 年度報(bào)告摘要》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定；本報(bào)告及摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，能夠公允的反映公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。 第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨 潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報(bào)告摘要同時(shí)刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。 2、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策 變更的議案》 董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。 具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》等法定信息披露媒體《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2020-059）。 3、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過《公司 2020 年 半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 董事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配的預(yù)案是基于對(duì)公司 主業(yè)發(fā)展的信心以及未來(lái)盈利預(yù)期良好，為回報(bào)股東與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，與公司業(yè)績(jī)水平相匹配，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。 具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》等法定信息披露媒體《關(guān)于公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2020-060）。 第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本議案尚需公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí) 施。 4、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的 議案》，決定于 2020 年 9 月 10 日（星期四）下午 13：00 開始召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)通過并需提交股東大會(huì)審議的議案。 具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》等法定信息披露媒體《關(guān)于召開 2010 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2020-061）。 三、備查文件 1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。 特此公告。 道明光學(xué)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 24 日