股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-034 佛山照明電器股份有限公司 關(guān)于注銷全資子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、情況概述 本公司于2020年7月17日召開第八屆董事會第四十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，董事會同意注銷公 司全資子公司佛山市禪盛電子鎮(zhèn)流器有限公司（以下簡稱“禪盛電 子公司”）及佛山電器照明新光源科技有限公司（以下簡稱“新光 源公司”），并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理禪盛電子公司及新光源公 司的清算、注銷等相關(guān)工作。 二、注銷全資子公司的情況 （一）佛山市禪盛電子鎮(zhèn)流器有限公司 1、基本情況 名稱：佛山市禪盛電子鎮(zhèn)流器有限公司 類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 住所：佛山市禪城區(qū)汾江北路64號 法定代表人：魏彬 注冊資本：人民幣100萬元 成立日期：2003年8月26日 經(jīng)營范圍：電子鎮(zhèn)流器、電子變壓器、電子觸發(fā)器、電光源產(chǎn) 品、電光源設(shè)備、電光源配套器件、電光源原材料、燈具及配件、 電工材料、機(jī)動車配件、家用電器、電器開關(guān)、插座、消防產(chǎn)品、 通風(fēng)及換氣設(shè)備、LED產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 2、主要財務(wù)狀況 單位：元 項目 2019年末或2019.12.31 總資產(chǎn) 46,395,846.08 凈資產(chǎn) 45,997,919.72 營業(yè)收入 12,008,176.40 凈利潤 698,936.92 （二）佛山電器照明新光源科技有限公司 1、基本情況 公司名稱：佛山電器照明新光源科技有限公司 類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 住所：佛山市禪城區(qū)汾江北路64號自編2號樓 法定代表人：陳煜 注冊資本：人民幣5000萬元 成立日期：2009年3月27日 經(jīng)營范圍：電器、照明及機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)與銷售，照明及機(jī)電 工程設(shè)計、施工、維護(hù)、智能化建筑工程的設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù)、節(jié)能項目的投資、節(jié)能設(shè)計和咨詢、節(jié)能項目施工、節(jié)能服務(wù)、合 同能源管理及技術(shù)服務(wù)、節(jié)能項目評估，國際貿(mào)易：研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售：電光源產(chǎn)品、電線、電纜、網(wǎng)線、弱電材料、線槽、線管、 給水、排水建筑裝飾材料及水暖管道零件、衛(wèi)浴潔具及配件、家用 廚房電器具、五金百貨、飲用水過濾器、空氣凈化器、計算機(jī)軟硬 件、家具、裝飾物品、工藝禮品、日用百貨。 2、主要財務(wù)狀況 單位：元 項目 2019年末或2019.12.31 總資產(chǎn) 58,528,894.33 凈資產(chǎn) 57,029,125.16 營業(yè)收入 16,839,394.80 凈利潤 970,435.61 三、注銷全資子公司的原因及對公司的影響 禪盛電子公司及新光源公司主要是為母公司提供代工生產(chǎn)，沒 有獨(dú)立對外開展業(yè)務(wù)。為了整合內(nèi)部資源，降低經(jīng)營管理成本，提 高資產(chǎn)運(yùn)營效率，公司決定注銷禪盛電子公司及新光源公司。 注銷完成后，禪盛電子公司和新光源公司不再納入公司合并報 表范圍，但不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大不利影響，也不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性影響。 四、其他 公司將嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，成立 清算小組，辦理清算及注銷登記的相關(guān)手續(xù)，并將根據(jù)該事項的進(jìn) 展情況履行信息披露義務(wù)。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 17 日