國光電器股份有限公司

              第九屆監事會第四次會議決議公告

    證券代碼：002045            證券簡稱：國光電器              編號：2018-32

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司第九屆監事會第四次會議于2018年6月20日以電話、電子郵件、當面口頭的方式發出通知，于2018年6月22日在公司會議室以現場和通訊結合的方式召開，全體3名監事：監事會主席劉宇紅、監事肖葉萍、陳升弟出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議采取現場表決和書面表決方式審議通過了以下議案：

    1.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于調整非公開發行募集資金投資項目投入金額的議案》。

    監事會認為，公司調整非公開發行募集資金投資項目投入金額，能更好地完成擬投資項目的方案，符合公司發展的實際情況，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，程序合法有效，未發現有損害中小投資者利益的情形。同意公司調整非公開發行募集資金投資項目投入金額的議案。

    2.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。
    監事會認為，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，相關程序符合《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。同意以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案。

    3.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，由董事會提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

    監事會認為，在保證募集資金投資項目建設計劃正常實施的前提下，公司擬使用閑置募集資金（含利息）進行現金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報，同意使用暫時閑置募集資金進行現金管理。


    4.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于擬認購深圳惠信新興產業投資基金份額暨關聯交易的議案》，由董事會提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

  監事會認為，公司以自有資金和自籌資金2億元認購深圳智度德信股權投資管理有限公司發起設立的深圳惠信新興產業投資基金（以下簡稱“惠信基金”）的基金份額，有利于更好的抓住智能交互音響行業的發展機遇，實現內生與外延同步發展，協同音響主業不斷做大。決策、審議程序符合相關法律法規的規定。同意公司關于擬認購深圳惠信新興產業投資基金份額暨關聯交易的議案。

    5.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》，由董事會提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

    2018年6月22日，公司非公開發行人民幣普通股（A股）共計51,479,913股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣9.46元。截止至2018年6月6日，公司已收到特定對象繳入的出資款人民幣486,999,976.98元，扣除發行費用后實際募集資金凈額人民幣465,834,984.69元。公司擬以上述募集資金新增注冊資本人民幣51,479,913.00元，增加資本公積人民幣414,355,071.69元。本次公司注冊資本變更后，公司總股本由416,904,000元增加至468,383,913元。

  監事會同意增加公司注冊資本的議案。

    6.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過關于修改《公司章程》的議案，由董事會提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

    公司采用向特定對象非公開發行的方式，非公開發行人民幣普通股（A股）共計51,479,913股，公司總股本擬由416,904,000元增加至468,383,913元。現結合公司的實際情況，擬對《公司章程》作出相應修訂，具體如下：

                        原條款                                  修改后條款

      第九條：                                  第九條：

  1.  公司注冊資本為人民幣41690.4萬元。          公司注冊資本為人民幣46,838.3913萬元

      第二十三條                                第二十三條

  2.  公司的股份總數為41690.4萬股，為已發行人民  公司的股份總數為468,383,913股，為已發行人
      幣普通股。                                民幣普通股。

    監事會同意關于修改公司章程的議案。

    特此公告。

備查文件：第九屆監事會第四次會議決議

                                                              國光電器股份有限公司
                                                                    監事會

                                                            二�一八年六月廿五日