國(guó)光電器股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    證券代碼：002045            證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器              編號(hào)：2018-32

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    國(guó)光電器股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2018年6月20日以電話、電子郵件、當(dāng)面口頭的方式發(fā)出通知，于2018年6月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開，全體3名監(jiān)事：監(jiān)事會(huì)主席劉宇紅、監(jiān)事肖葉萍、陳升弟出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和書面表決方式審議通過了以下議案：

    1.以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案》。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投入金額，能更好地完成擬投資項(xiàng)目的方案，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，沒有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形。同意公司調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案。

    2.以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案。

    3.以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，由董事會(huì)提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，公司擬使用閑置募集資金（含利息）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)，同意使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。


    4.以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，由董事會(huì)提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司以自有資金和自籌資金2億元認(rèn)購(gòu)深圳智度德信股權(quán)投資管理有限公司發(fā)起設(shè)立的深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金（以下簡(jiǎn)稱“惠信基金”）的基金份額，有利于更好的抓住智能交互音響行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)內(nèi)生與外延同步發(fā)展，協(xié)同音響主業(yè)不斷做大。決策、審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

    5.以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》，由董事會(huì)提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    2018年6月22日，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）共計(jì)51,479,913股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.46元。截止至2018年6月6日，公司已收到特定對(duì)象繳入的出資款人民幣486,999,976.98元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣465,834,984.69元。公司擬以上述募集資金新增注冊(cè)資本人民幣51,479,913.00元，增加資本公積人民幣414,355,071.69元。本次公司注冊(cè)資本變更后，公司總股本由416,904,000元增加至468,383,913元。

  監(jiān)事會(huì)同意增加公司注冊(cè)資本的議案。

    6.以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案，由董事會(huì)提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    公司采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）共計(jì)51,479,913股，公司總股本擬由416,904,000元增加至468,383,913元。現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》作出相應(yīng)修訂，具體如下：

                        原條款                                  修改后條款

      第九條：                                  第九條：

  1.  公司注冊(cè)資本為人民幣41690.4萬元。          公司注冊(cè)資本為人民幣46,838.3913萬元

      第二十三條                                第二十三條

  2.  公司的股份總數(shù)為41690.4萬股，為已發(fā)行人民  公司的股份總數(shù)為468,383,913股，為已發(fā)行人
      幣普通股。                                民幣普通股。

    監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于修改公司章程的議案。

    特此公告。

備查文件：第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

                                                              國(guó)光電器股份有限公司
                                                                    監(jiān)事會(huì)

                                                            二�一八年六月廿五日