證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2020-068 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知已于2020年8月6日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì)議于2020年8月7日在荊門市格林美新材料有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議的董事6人，實(shí)際參加會(huì)議的董事6人（其中，董事陳星題先生、吳浩鋒先生，獨(dú)立董事劉中華先生、吳樹階先生以通訊表決方式出席會(huì)議）。出席會(huì)議的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許開華先生主持，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及方式均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》。 為進(jìn)一步提升公司規(guī)范治理水平，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，結(jié)合公司的實(shí)際情況，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》的董事會(huì)成員人數(shù)等部分條款進(jìn)行修訂，同步對(duì)其附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向工商登記機(jī)關(guān)辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。 《關(guān)于修訂 <公司章程> 的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 2、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》； 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由8名董事組成，其中非獨(dú)立董事5名。公司董事會(huì)提名唐鑫炳先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件，任期與第五屆董事會(huì)任期一致。 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《 證券時(shí)報(bào)》、《 上 海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨(dú)立董事針對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 3、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》； 根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由 8 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名，董事會(huì)提名潘峰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件，任期與第五屆董事會(huì)任期一致。 獨(dú)立董事候選人潘峰先生已取得獨(dú)立董事任職資格證書，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨(dú)立董事候選人一并提交股東大會(huì)審議。 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事候選人聲明、獨(dú)立董事提名人聲明詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立 董事針對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 4、會(huì)議以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及下屬公 司申請(qǐng)銀行授信的議案》； 《關(guān)于公司及下屬公司申請(qǐng)銀行授信的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《 證券時(shí)報(bào)》、《 上 海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 5、會(huì)議以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司為下屬公 司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》； 《關(guān)于公司為下屬公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 6、會(huì)議以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司為參股公 司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 《關(guān)于公司為參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 獨(dú)立董事針對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司保薦機(jī)構(gòu)針對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 7、會(huì)議以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開 2020 年 第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》； 《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月七日 附件： 1、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 唐鑫炳，男，漢族，1964年12月生，中國(guó)人民大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)研究生學(xué)歷，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任湖北省供銷社辦公室副主任、北京國(guó)際電力開發(fā)投資公司董事會(huì)辦公室主任、北京能源投資有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部主任、北京清潔能源股份公司（H股上市公司）董事、京能能源科技基金籌備組負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任北京京能同鑫投資管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、北京京能能源科技并購(gòu)?fù)顿Y基金（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)代表。唐鑫炳先生未直接持有公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查，唐鑫炳先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。 2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 潘峰，男，漢族，1963年8月出生，中共黨員，畢業(yè)于清華大學(xué)材料物理專業(yè)，博士研究生學(xué)歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠長(zhǎng)。1996年7月至今，任清華大學(xué)材料學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2020年5月起任天通控股股份有限公司獨(dú)立董事，2020年6月起任崇義章源鎢業(yè)股份有限公司非獨(dú)立董事。潘峰先生未持有本公司的股權(quán)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查，潘峰先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。