證券代碼：002176 證券簡(jiǎn)稱：江特電機(jī) 公告編號(hào)：臨 2020-051 江西特種電機(jī)股份有限公司 關(guān)于取消召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召開的第 九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于取消召開公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大 會(huì)的議案》：公司原定于 2020 年 9 月 4 日召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān) 于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線合作協(xié)議的議案》，鑒于公司近期還有修改《公司章程》等其他相關(guān)議案需要提交公司股東大會(huì)審議，為減少股東大會(huì)召開次數(shù)，提高會(huì)議效率，公司董事會(huì)決定取消并延期召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，待其他相關(guān)事項(xiàng)在董事會(huì)審議完畢后，一并將本次擬審議的《關(guān)于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線合作協(xié)議的議案》提交下次股東大會(huì)審議，具體會(huì)議召開時(shí)間公司董事會(huì)另行確定。 一、取消股東大會(huì)的有關(guān)情況 1、原股東大會(huì)屆次：公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、原股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì) 3、原股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省宜春市環(huán)城南路 581 號(hào)：公司辦公樓五樓會(huì)議室 4、原股東大會(huì)會(huì)議時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14：00 開始。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 9 月 4 日 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 4 日上 午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00。 5、原股東大會(huì)股權(quán)登記日：2020 年 8 月 28 日 6、原股東大會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)： 1．審議《關(guān)于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線合作協(xié)議的議案》 二、取消股東大會(huì)的原因及后續(xù)事項(xiàng)安排 鑒于公司近期還有修改《公司章程》等其他相關(guān)議案需要提交公司股東大會(huì)審議，為減少股東大會(huì)召開次數(shù)，提高會(huì)議效率，公司董事會(huì)決定取消并延期召開2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，待其他相關(guān)事項(xiàng)在董事會(huì)審議完畢后，一并將本次擬審議的《關(guān)于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線合作協(xié)議的議案》提交下次股東大會(huì)審議。 公司董事會(huì)對(duì)由此而給投資者造成的不便深表歉意，敬請(qǐng)各位投資者諒解。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司 董事會(huì) 二 0 二 0 年九月一日