證券代碼：600680900930證券簡(jiǎn)稱：*ST上普*ST滬普B 編號(hào)：臨2019-039 上海普天郵通科技股份有限公司 第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年5月20日以書面形式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)第四十一次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，于2019年5月20日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席8名，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法有效。 會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決通過(guò)： 1、《公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 公司運(yùn)用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣11,513.82萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。詳見(jiàn)公司同日的《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（臨2019-041）。 2、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 公司全資子公司上海普天能源科技有限公司運(yùn)用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。詳見(jiàn)公司同日的《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（臨2019-041）。 特此公告。 上海普天郵通科技股份有限公司 第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議 2019年5月22日