證券代碼：002426 證券簡稱：*ST 勝利 公告編號(hào)：2020-132 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第 四次會(huì)議，于 2020 年 8 月 16 日以專人送達(dá)方式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以通訊方式召開，應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。會(huì)議由董事長高玉根先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決的方式，通過了以下議案，并形成如下決議： 審議通過《關(guān)于召開 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，公司擬于 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 召開 2020 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的 議案。 具體內(nèi)容詳見公司在指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召開 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-133）。 表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 21 日