證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020－038 關于公司變更總裁暨聘任高級管理人員的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、公司總裁辭職情況 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠程科技”或“惠程”）董事會近日收到董事長兼總裁汪超涌先生的書面辭職報告。汪超涌先生因個人原因申請辭去公司總裁職務，辭職后仍然擔任公司董事、董事長職務，以及公司控股子公司成都哆可夢網絡科技有限公司、喀什中匯聯銀創業投資有限公司的董事職務。汪超涌先生的辭職不會影響公司的規范運作和正常生產經營，其辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會對汪超涌先生在擔任公司總裁期間做出的努力表示衷心感謝。截止本公告日，汪超涌先生作為公司實際控制人之一，間接持有公司股份198,524,871股，占公司總股本的比例為24.76%。 二、公司高級管理人員聘任情況 根據《中華人民共和國公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》 及相關法律法規的規定，公司于 2020 年 7 月 9 日召開第六屆董事會第四十七次會 議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》和《關于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會同意聘任王蔚先生擔任公司總裁、何金子先生擔任公司副總裁，任期與第六屆董事會相同，公司獨立董事已就上述事項發表了同意的獨立意見。 上述高級管理人員簡歷詳見附件1，公司現任董事、監事及高級管理人員名單詳見附件2。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會 二零二零年七月十日 附件1 深圳市惠程信息科技股份有限公司 總裁簡歷 王蔚先生：1971年出生，中國籍，武漢大學計算機及應用專業學士。曾先后在中國四維測繪技術總公司、福建實達集團股份有限公司、前沿數碼科技有限公司、聯想移動通信科技有限公司從事相關管理工作，2007年7月-2015年12月任職于北京神州泰岳軟件股份有限公司（300002），歷任子公司VP、總經理及總公司VP職務。現任全國高校創新業服務聯盟聯席理事長、西安交通大學創新創業學院兼職教授；2015年12月至今，擔任深圳市前海梧桐并購投資基金管理有限公司高級合伙人；2016年2月至今擔任珠海梧桐高創投資管理有限公司總經理及董事職務。 截至本公告日，王蔚先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”；未持有本公司股份；王蔚先生在公司控股股東一致行動人北京信中利投資股份有限公司的聯營企業北京粉絲時代網絡科技有限公司（以下簡稱“粉絲時代”）擔任董事，公司實際控制人兼董事長汪超涌先生、董事沈曉超女士在粉絲時代分別擔任董事長、董事職務，除此之外王蔚先生與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 副總裁簡歷 何金子先生：1985年出生，中國籍，中共黨員。吉林外國語大學國際經濟與貿易專業學士、中國人民大學世界經濟學專業碩士。曾任北京天象道通資產管理有限公司總經理，2012年獲得金融界"十大金牌博主"稱號，《財富講壇》授予“技術創新獎”。CCTV財富講壇、CCTV投資大參考、BTV天下財經、山東衛視投資有理等多檔理財節目嘉賓。著有《價值千萬的股票秘密》《獨孤九劍技法》。現任北京交通大學客座教授、深圳市惠程信息科技股份有限公司投資部總經理。 截至本公告日，何金子先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”；未持有本公司股份；與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。 附件2 深圳市惠程信息科技股份有限公司 現任董事、監事、高級管理人員名單 表1：第六屆董事會成員名單 序號 姓名 性別 職務 學歷 1 汪超涌 男 董事長、董事 碩士 2 沈曉超 女 董事 碩士 3 陳丹 女 董事 碩士 4 WAN XIAOYANG（萬曉陽） 男 董事 博士 5 林嘉喜 男 董事 本科肄業 6 潘林武 男 董事 碩士 7 葉陳剛 男 獨立董事 博士 8 鐘曉林 男 獨立董事 博士 9 Key Ke Liu（劉科） 男 獨立董事 博士 表2：第六屆監事會成員名單 序號 姓名 性別 職務 學歷 1 梅紹華 男 監事會主席 碩士 2 趙麗 女 監事 碩士 3 鐘燕 女 監事 本科 表3：高級管理人員名單 序號 姓名 性別 職務 學歷 1 王蔚 男 總裁 本科 2 寇漢 男 副總裁 碩士 3 趙紅艷 女 副總裁、財務總監 碩士 4 何金子 男 副總裁 碩士 5 付汝峰 男 副總裁、董事會秘書 碩士