股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業(yè) 編號：2020-020 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十七次會議于2020年8月26日以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會辦公室于2020年8月17日以微信、專人送達的方式通知了全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事2人（監(jiān)事吳偉萍女士因私未能出席，委托監(jiān)事拉巴江村先生出席會議并授權(quán)其表決）。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事主席拉巴江村先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成決議如下： 一、審議通過《公司關(guān)于會計政策變更的議案》 監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整， 是依據(jù) 2017 年印發(fā)的《企業(yè)會計準則第 14 號---收入》（財會[2017]22 號）的相關(guān)規(guī)定 進行的相應調(diào)整，本次變更不會導致公司收入確認方式發(fā)生重大變化，不存在損害公司及股東利益的情形。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票） 二、審議通過《公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》 監(jiān)事會對公司 2020 年半年度報告出具了書面審核意見。監(jiān)事會認為：董事會編制 和審議本公司 2020 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票） 三、審議通過《公司 2020 年半年度募集資金存放于使用情況的報告》 在募集資金的使用管理上，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》的要求對募集資金進行使用和管理，監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司按照募集資金使用和存放，符合《公司募集資金使用管理制度》。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票） 四、審議通過《公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 監(jiān)事會認為： 本次公司擬使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品事項構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易事項，符合 有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議此項關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事實行回避原則，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 因此：同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并需提交至股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票） 特此公告。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年八月二十六日