證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-038 西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2020 年 9 月 1 日 (二)股東大會召開的地點：上海市天目中路 380 號 24 樓 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 16 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 421,865,980 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 51.4683 份總數的比例（%） (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、本公司《公司章程》等有關規定，董事長朱賢麟先生因公出差，經半數以上董事推舉，本次大會由董事兼總經理曾云先生主持。 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事長朱賢麟、董事宋彭生、邵瑞慶、鐘剛、 魏飛、劉培森因工作原因請假； 2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會秘書出席了會議；部分高級管理人員列席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關于公司向上海北方企業（集團）有限公司申請續借委托貸款暨 關聯交易的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 30,215,119 99.8903 31,856 0.1053 1,300 0.0044 2、 議案名稱：關于公司住所變更的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 421,832,624 99.9920 33,156 0.0078 200 0.0002 3、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 421,833,924 99.9924 31,856 0.0075 200 0.0001 4、 議案名稱：關于修改《獨立董事制度》的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 421,833,924 99.9924 31,856 0.0075 200 0.0001 5、 議案名稱：關于修改《對外投資管理制度》的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 421,832,624 99.9920 33,156 0.0078 200 0.0002 6、 議案名稱：關于修改《募集資金管理制度》的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 421,833,924 99.9924 31,856 0.0075 200 0.0001 7、 議案名稱：關于制定《公司債券募集資金管理制度》的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 421,832,624 99.9920 33,156 0.0078 200 0.0002 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 同意 反對 棄權 序號 議案名稱 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） 關于公司向上海 北方企業（集團） 1 有限公司申請續 30,065,119 99.8898 31,856 0.1058 1,300 0.0044 借委托貸款暨關 聯交易的議案 3 關于修改《公司章 30,066,219 99.8934 31,856 0.1058 200 0.0008 程》的議案 (三) 關于議案表決的有關情況說明 1、本次議案 1 上海市靜安區國有資產監督管理委員會已回避表決； 2、本次議案 3 為特別決議的議案，已獲得出席會議股東有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所 律師：趙威、劉亞楠 2、 律師見證結論意見： 本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議； 2、 國浩律師（上海）事務所關于西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年第四 次臨時股東大會的法律意見書。 西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年 9 月 2 日