證券代碼：300457 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贏合科技 公告編號(hào)：2020-084 深圳市贏合科技股份有限公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。 3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決形式。 4、本公告所稱(chēng)中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東；（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 1、會(huì)議召開(kāi)情況 （1）會(huì)議召集人：公司董事會(huì) （2）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 （3）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 7 月 17 日(星期五)下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券 交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 17 日上午 9:15―下 午 15:00。 （4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室【地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路 7 號(hào)】。 （5）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王維東先生、副董事長(zhǎng)賈廷綱先生因公出差，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)由半數(shù)以上董事共同推舉公司董事王晉先生主持。 （6）會(huì)議的通知：公司于 2020 年 7 月 2 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng) 站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-082）。 （7）會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 2、會(huì)議出席情況 （1）股東出席的總體情況： 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 99,765,162 股，占公司總股份 的 17.6926%。 其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 661,110 股，占公司總股份的 0.1172%。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 99,104,052 股，占公司總股份的 17.5754%。 （2）中小股東出席的總體情況： 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 4 人，代表股份 3,547,841 股，占公司總股 份的 0.6292%。 其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 1 人，代表股份 492,360 股，占公司股份總 數(shù) 0.0873%。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 3 人，代表股份 3,055,481 股，占公司股份總數(shù) 0.5419%。 公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，見(jiàn)證律師及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 二、議案審議情況 與會(huì)股東、股東代表及股東代理人經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的方式，通過(guò)了以下決議： 1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 表決情況如下： 同意99,765,162股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。 其中，中小股東總表決情況： 同意3,547,841股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》 表決情況如下： 同意99,765,162股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。 其中，中小股東總表決情況： 同意3,547,841股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席 會(huì)議中小股東所持股份的0%。 本議案已獲得出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》 表決情況如下： 同意97,456,780股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的97.6862%；反對(duì)2,308,082股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的2.3135%；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。 其中，中小股東總表決情況： 同意1,239,459股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的34.9356%；反對(duì)2,308,082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的65.0560%；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0084%。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 廣東華商律師事務(wù)所周燕律師、張?chǎng)温蓭煶鱿吮敬喂蓶|大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。 四、備查文件 1、深圳市贏合科技股份有限公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、廣東華商律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司 2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年七月十七日