證券代碼：300457 證券簡(jiǎn)稱：贏合科技 公告編號(hào)：2020-072 深圳市贏合科技股份有限公司 關(guān)于公開發(fā)行公司債券批復(fù)到期失效的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 6 月 18 日收 到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）2019 年 6 月 4 日出具的 《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市贏合科技股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批 復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]991 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“批復(fù)”）。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2019 年 6 月 4 日）起 24 個(gè)月內(nèi)有效。本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自 中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起 12 個(gè)月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自中國(guó)證監(jiān)會(huì) 核準(zhǔn)發(fā)行之日起 24 個(gè)月內(nèi)完成。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 6 月 19 日披露的 《關(guān)于獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公開發(fā)行公司債券批復(fù)的公告》（公告 編號(hào)：2019-038）。 公司獲得批復(fù)后密切關(guān)注市場(chǎng)利率變動(dòng)情況，積極推進(jìn)發(fā)行準(zhǔn)備工作。因市 場(chǎng)環(huán)境變化，繼續(xù)推進(jìn)公司債券的發(fā)行工作將不利于公司節(jié)約財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融 資結(jié)構(gòu)。另外，公司通過非公開發(fā)行的方式向上海電氣集團(tuán)股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“上海電氣”）發(fā)行股票，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額 200,000 萬 元，上海電氣全額認(rèn)購(gòu) 200,000 萬元，本次非公開發(fā)行股票有利于保障公司控制 權(quán)穩(wěn)定性、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。綜合考慮公司有關(guān)情況，公司未在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā) 行之日起的 12 個(gè)月內(nèi)實(shí)施首期債券發(fā)行事宜，中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司本次公開發(fā) 行公司債券的批復(fù)到期自動(dòng)失效。 目前公司經(jīng)營(yíng)正常，本次公開發(fā)行公司債券批文到期失效不會(huì)對(duì)公司目前的 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成影響。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司后續(xù)如再推出債券發(fā)行計(jì)劃，在履行相應(yīng)的公司審批程序后，將及時(shí)披露并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年六月四日