證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2018-047

                 中國寶安集團(tuán)股份有限公司

         關(guān)于召開 2017年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是公司2017年度股東大會(huì)。

    2、股東大會(huì)的召集人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局。

    3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本公司第十三屆董事局第二十一次會(huì)議研究決定，由公司董事局召集召開公司2017年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018年6月28日（星期四）15:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018

年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票

的時(shí)間為2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期間的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年6月22日

    7、出席對象：

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2018年6月22

日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    （4）根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

    7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    （一）提交本次股東大會(huì)表決的提案

    1、《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年年度報(bào)告》全文及摘要

    2、公司《2017年度董事局工作報(bào)告》

    3、2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

    4、公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    5、公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》

    6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

    本次股東大會(huì)上，還將聽取《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容已于2018

年4月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

    （二）提案披露情況

    上述第 1、2、4、5、6項(xiàng)提案已獲本公司第十三屆董事局第十九次會(huì)議審議通

過，第 3項(xiàng)提案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，各提案的具體內(nèi)容詳見

公司于 2018年 4月 28日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

    （三）特別說明

    提案5：公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》

    經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)凈利潤

133,203,837.23元（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤）。母公司2017年度實(shí)

現(xiàn)凈利潤-182,003,251.72元，加年初未分配利潤465,060,596.63元，減2016年度已

現(xiàn)金分配的利潤42,986,899.42元，2017年度可供分配利潤為240,070,445.49元。母

公司2017年12月31日資本公積560,701,573.93元，其中符合轉(zhuǎn)增股本條件的資本

公積――股本溢價(jià)為494,113,320.99元。母公司2017年12月31日盈余公積

260,063,367.29元，根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司留存的盈余公積尚不符合轉(zhuǎn)增股本

條件。

    本公司擬以總股本2,149,344,971.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.20元（含

稅）、每10股送0股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

    提案6：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

    為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提議，擬續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)等審計(jì)服務(wù)，審計(jì)費(fèi)用為200萬元人民幣。

    公司將按照相關(guān)規(guī)定對提案5、提案6實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，

其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

    三、提案編碼

                                                                      備注

         提案編碼                提案名稱                    該列打勾的欄目

                                                                    可以投票

          100         總議案：所有提案                             √

          1.00        《中國寶安集團(tuán)股份有限公司 2017          √

                       年年度報(bào)告》全文及摘要

          2.00        公司《2017年度董事局工作報(bào)告》            √

          3.00        2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                     √

          4.00        公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》              √

          5.00        公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》              √

          6.00        關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                 √

    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1、登記方式：

    （1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）和有效持股憑證。

    （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示代理人本人身份證和授權(quán)委托書。

    （3）異地股東可以采用傳真或信函的方式登記。

    2、登記時(shí)間：2018年6月28日8:30-14:50。

    3、登記地點(diǎn)：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓。

    4、聯(lián)系方式：

        聯(lián)系人：葉翩翩    電話：(0755)25170382    傳真：(0755)25170300

    5、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通等費(fèi)用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件2。

    六、備查文件

    1、公司第十三屆董事局第十九次會(huì)議決議；

    2、第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

    特此公告

    附件1：授權(quán)委托書

    附件2：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                                             中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                                    二○一八年六月六日

附件1

                                  授權(quán)委托書

    茲委托              先生(女士)代表本人/本單位出席中國寶安集團(tuán)股份有限

公司于2018年6月28日召開的2017年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    表決指示：

                                                      備注             表決意見

提案                 提案名稱

編碼                                           該列打勾的欄目  同意  反對  棄權(quán)

                                                    可以投票

100   總議案：所有提案                             √

1.00   《中國寶安集團(tuán)股份有限公司 2017         √

       年年度報(bào)告》全文及摘要

2.00   公司《2017年度董事局工作報(bào)告》           √

3.00   2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                     √

4.00   公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》              √

5.00   公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》              √

6.00   關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                 √

    注：委托人應(yīng)該對授權(quán)書的每一表決事項(xiàng)選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本授權(quán)書打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。

    如果委托人未作具體指示，受托人可否按照自己的意思表決：____是 ____否

委托人簽名：                         委托人身份證件號碼：

委托人股東賬號：                     委托人持股數(shù)量：

委托日期：

受托人簽名：                         受托人身份證號碼：

附件2

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360009；投票簡稱：寶安投票。

    2、填報(bào)表決意見：

    本次會(huì)議提案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2018年6月28日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年6月27日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前

一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年6月28日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：

00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。