證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-27 中信國安信息產業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第一百零七次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、董事會會議通知于 2020 年 5 月 27 日以書面形式發(fā)出。 2、為落實疫情防控工作，防止人員聚集，本次會議于 2020 年 6 月 3 日以通 訊方式召開。 3、會議應出席的董事 15 名，實際出席的董事 15 名。 4、會議由羅寧董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。 5、會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 （一）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于控股子公司 對海南紫禁殿設計顧問有限公司提供擔保的議案。 董事會同意由海南紫禁殿向?？谑修r村信用合作聯(lián)社（以下簡稱“海口農信社”）申請貸款 5000 萬元，專項用于中信國安房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“國安房地產”）“國安？海岸”項目裝修工程墊資施工，期限為 3 年，由國安房地產控股子公司中信國安（海南）體育文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“海南國安”）、海南國安全資子公司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司（以下簡稱“海南高發(fā)”）提供連帶責任保證擔保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為抵押物。 （二）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于為控股子公 司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司提供擔保的議案。 董事會同意由海南國安全資子公司海南高發(fā)向?？谵r信社申請貸款 1 億元，期限為 3 年，由海南國安和海南國安全資子公司澄邁同鑫實業(yè)有限責任公司提供連帶責任保證擔保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分攤土地使用權作為 抵押物。該議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 （三）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于為控股子公 司中信國安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案。 董事會同意公司為控股子公司中信國安信息科技有限公司在 1 億元授信額度范圍內提供擔保，在各金融機構間調劑使用，額度期限不超過一年。 （四）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了關于為控股子公 司北京鴻聯(lián)九五信息產業(yè)有限公司在華夏銀行貸款提供擔保的議案。 董事會同意公司為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產業(yè)有限公司在華夏銀行 1億元貸款提供擔保，期限不超過 2 年。該議案需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 （上述一至四項議案相關內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn《公司對外擔保公告》） （五）會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了《關于召開公司 2019 年年度股東大會的議案》。（《關于召開 2019 年年度股東大會的通知》詳細內容見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn） 公司將于 2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 14 點在北京市朝陽區(qū)關東店北街 1 號國安大廈 3 層會議室召開 2019 年年度股東大會，股權登記日為 2020 年 6 月 17 日。 三、備查文件 1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信國安信息產業(yè)股份有限公司董事會 二�二�年六月三日