公司債券代碼：122381    公司債券簡稱：14安源債

          安源煤業集團股份有限公司

  關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年6月26日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第三次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年6月26日  14點00分

  召開地點：江西省南昌市丁公路117號公司17樓會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統


                      至2019年6月26日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權
否。
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                        投票股東類型
序號                      議案名稱

                                                          A股股東

非累積投票議案

1  審議《關于修訂安源煤業〈公司章程〉部分條款的議案》。    √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案已經公司第七屆董事會第四次會議審議通過，2019年6月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站披露了《安源煤業關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》。
2、特別決議議案：議案1。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

  應回避表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結果為準。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600397        安源煤業          2019/6/19

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法


  擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

  1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

  3、異地股東可用信函或傳真登記，通過信函或傳真方式登記的股東請在傳真或信函上注明聯系方式。

  （二）登記時間：2019年6月19日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
  （三）登記地點：公司財務證券部
六、  其他事項

  1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件。

  2、本次股東大會會議半天，與會人員交通食宿費用自理。

  3、聯系方式

  聯系地址：江西省南昌市丁公路117號

  聯系人：錢蔚  饒斌

  郵編：330002

  聯系電話：0791-87151886    傳真：0791-87151886

  特此公告。

                                      安源煤業集團股份有限公司董事會
                                                    2019年6月11日
  附件1：授權委托書

     報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                授權委托書

安源煤業集團股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月26日

召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號                非累積投票議案名稱                同意反對棄權

1  審議《關于修訂安源煤業〈公司章程〉部分條款的議案》。

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年  月  日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。