上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

    關(guān)于2018年年度股東大會(huì)取消議案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、  股東大會(huì)有關(guān)情況
1、股東大會(huì)的類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召開日期：2019年6月10日
3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：

    股份類別      股票代碼    股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股        600151    航天機(jī)電            2019/6/3

二、  取消議案的情況說明
1、取消議案名稱

  序號                            議案名稱

  1    關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案

2、取消議案原因

  鑒于美國2019年5月17日起取消土耳其的普遍優(yōu)惠制待遇，基于規(guī)避風(fēng)
2018年年度股東大會(huì)審議，不再將其作為本次2018年年度股東大會(huì)的議案。本次議案的取消符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、  除了上述取消議案外，于2019年5月18日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)
  不變。
四、  取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、現(xiàn)場股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2019年6月10日13點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn)：上海市金都路3805號上海航天教育中心
2、網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年6月10日

                    至2019年6月10日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
3、股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
4、股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                議案名稱

                                                      A股股東

非累積投票議案


  1    2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告                      √

  2    2018年度公司利潤分配預(yù)案                        √

  3    關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案                        √

  4    2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告                      √

  5    2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                      √

  6    2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要                    √

  7    2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告                      √

      關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申            √

  8    請綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的

      議案

      關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并            √

  9    部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

10  關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案                √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案1-9已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，相關(guān)決議公告已于2019年4月12日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  議案10已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，相關(guān)決議公告已于2019年5月18日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3、8、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海航天技術(shù)研究院、上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資控股有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。

                                  上海航天汽車機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
                                                    2019年5月30日

                        授權(quán)委托書

上海航天汽車機(jī)電股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月10日
召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱              同意    反對    棄權(quán)

  1    2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告

  2    2018年度公司利潤分配預(yù)案

  3    關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

  4    2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

  5    2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  6    2018年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

  7    2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

        關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任

  8    公司申請綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)

        授信給子公司的議案

        關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信

  9    額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議

        案

        關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的

  10    議案


委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。