證券代碼：600151  證券簡稱：航天機電    編號：2019-031
        上海航天汽車機電股份有限公司

      第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2019年5月9日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆監(jiān)事會第九次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。會議于2019年5月16日在上海漕溪路222號航天大廈以現(xiàn)場的方式召開，應到監(jiān)事5名，監(jiān)事長樸鐵軍、監(jiān)事馮國棟因公務原因無法親自出席，分別委托監(jiān)事胡劍豪、苑永紅代為出席并表決，監(jiān)事吳雁因公務請假，未出席本次會議。本次會議出席人數(shù)符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

  監(jiān)事在列席了第七屆董事會第十六次會議后，召開了第七屆監(jiān)事會第九次會議。

  一、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

  監(jiān)事會認為：本次變更部分募集資金用途事項已履行了必要的決策程序，符合上市公司關于募集資金使用相關規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次募集資金用途的變更。

  特此公告。

                                        上海航天汽車機電股份有限公司
                                                  監(jiān)事會

                                            二�一九年五月十八日