山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

        2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、  會(huì)議召開和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月17日
(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘭花大酒店五樓會(huì)議室
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    26

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          536,490,838

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                            46.9617
份總數(shù)的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長兼總經(jīng)理李曉明先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人,董事安火寧先生因外出未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書王立印先生出席本次會(huì)議；部分高管人員列席本次會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)              棄權(quán)

              票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

  A股    535,736,938  99.8594  707,800  0.1319  46,100    0.0087

2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      535,729,038  99.8580  715,700  0.1334  46,100  0.0086
3、議案名稱：2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      535,736,938  99.8594  707,800  0.1319  46,100  0.0087

4、議案名稱：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      535,659,938  99.8451  784,800  0.1462  46,100    0.0087

5、議案名稱：2018年年報(bào)全文及摘要

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      535,783,038  99.8680  707,800  0.1320    0        0

6、議案名稱：2018年度利潤分配預(yù)案

表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      535,706,038  99.8537  784,800  0.1463    0        0

7、議案名稱：關(guān)于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2018年度審計(jì)報(bào)

  酬和續(xù)聘的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      535,729,038  99.8580  715,700  0.1334  46,100  0.0086

8、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      20,383,838  96.3973  761,800  3.6027    0        0

9、議案名稱：關(guān)于受托代銷蘭花集團(tuán)煤炭產(chǎn)品的議案

表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

    A股      20,383,838  96.3973  761,800  3.6027      0        0

10、  議案名稱：關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)                棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)    比例（%）

    A股      525,790,038  98.0054  736,100  0.13729,964,700  1.8574

11、  議案名稱：關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對(duì)                棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）    票數(shù)    比例（%）

    A股      525,691,938  97.9871  834,2000.1554    9,964,7001.8575

12、  議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

  審議結(jié)果：通過


    表決情況：

      股東類型            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                      票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)    比例

                                                                      （%）

        A股      535,765,938  99.8648  678,800  0.1265  46,100  0.0087

    (二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱          同意              反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                    票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)    比例（%）

6  2018年度利潤20,330,18296.2832784,8003.7168  0          0

      分配預(yù)案

      關(guān)于信永中和

      會(huì)計(jì)師事務(wù)所

7  （特殊普通合20,353,18296.3921715,7003.3895  46,100    0.2184
      伙）2018年度

      審計(jì)報(bào)酬和續(xù)

      聘的議案

      關(guān)于預(yù)計(jì)2019

8  年度日常關(guān)聯(lián)20,353,18296.3921761,8003.6079  0          0

      交易的議案

      關(guān)于受托代銷

9  蘭花集團(tuán)煤炭20,353,18296.3921761,8003.6079  0          0

      產(chǎn)品的議案

      關(guān)于為所屬子

10  公司提供擔(dān)保10,414,18249.3212736,1003.4861  9,964,700  47.1927
      的議案

    (三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        1、本次股東大會(huì)的第1―7項(xiàng)和第10-11項(xiàng)決議，屬于公司章程中規(guī)定的普

    通決議的范圍，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)

    過半數(shù)通過。

煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、股東甄恩賜（兼任蘭花集團(tuán)公司董事）對(duì)此項(xiàng)議案回避表決，該決議經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

  3、本次股東大會(huì)通過的第12項(xiàng)決議，是修改《公司章程》，屬于公司章程中規(guī)定的特別決議的范圍，該等決議經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所
律師：賀虎林、張愛軍
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議；
2、北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年度股東
  大會(huì)律師見證法律意見書；

                                        山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
                                                    2019年5月18日