600438:通威股份2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600438 證券簡稱：通威股份 公告編號：2019-063
債券代碼：110054 債券簡稱：通威轉債
通威股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2019年5月8日
（二）股東大會召開的地點：成都市高新區天府大道中段588號“通威國際中心”（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 16
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 2,096,479,508
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 53.9999
份總數的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，副董事長、董事會秘書嚴虎先生主持，采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事禚玉嬌、董事閆天兵和獨立董事程宏偉
因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱：公司2018年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、議案名稱：公司2018年年度報告及年度報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、議案名稱：公司2018年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、議案名稱：2018年度的利潤分配和公積金轉增預案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、議案名稱：獨立董事2018年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、議案名稱：關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,417,508 99.9970 62,000 0.0030 0 0.0000
8、議案名稱：關于確認2018年投資與技術改造情況及2019年投資與技術改造計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、議案名稱：關于申請發行中期票據的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,379,408 99.9952 100,100 0.0048 0 0.0000
10、議案名稱：關于2019年為子公司經濟業務進行擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,092,588,392 99.8143 3,891,116 0.1857 0 0.0000
11、議案名稱：關于董事會授權下屬公司2019年為公司客戶提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,095,026,787 99.9307 1,452,721 0.0693 0 0.0000
12、議案名稱：關于2019年申請融資綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,367,908 99.9946 100,100 0.0047 11,500 0.0007
13、議案名稱：關于2019年利用短期溢余資金進行理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,089,027,935 99.6445 7,451,573 0.3555 0 0.0000
14、議案名稱：關于2019年通威集團有限公司借款關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
15、議案名稱：關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、議案名稱：關于2019年開展套期保值及證券投資業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 2,086,962,240 99.5460 9,517,268 0.4540 0 0.0000
（二）累積投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
議案序 得票數占出席會
號 議案名稱 得票數 議有效表決權的 是否當選
比例（%）
17.01 選舉劉漢元先生為公司 2,096,494,108 100.0006 是
第七屆董事會董事
17.02 選舉謝毅先生為公司第 2,096,494,108 100.0006 是
七屆董事會董事
17.03 選舉嚴虎先生為公司第 2,095,894,108 99.9720 是
七屆董事會董事
17.04 選舉段雍先生為公司第 2,095,894,108 99.9720 是
七屆董事會董事
17.05 選舉閆天兵先生為公司 2,095,894,108 99.9720 是
第七屆董事會董事
17.06 選舉王曉輝先生為公司 2,095,894,208 99.9720 是
第七屆董事會董事
2、關于選舉獨立董事的議案
議案序 得票數占出席會
號 議案名稱 得票數 議有效表決權的 是否當選
比例（%）
18.01 選舉杜坤倫先生為公司 2,095,917,708 99.9732 是
第七屆董事會獨立董事
18.02 選舉傅代國先生為公司 2,096,479,408 99.9999 是
第七屆董事會獨立董事
18.03 選舉王進先生為公司第 2,096,479,408 99.9999 是
七屆董事會獨立董事
3、關于選舉監事的議案
議案序 得票數占出席會
號 議案名稱 得票數 議有效表決權的 是否當選
比例（%）
19.01 選舉鄧三女士為公司第 2,095,126,787 99.9354 是
七屆監事會監事
19.02 選舉陳小華先生為公司 2,096,394,308 99.9959 是
第七屆監事會監事
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 比例 比例 比例
票數 （%） 票數 （%） 票數 （%）
1 公司2018年度董事會工作報告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 公司2018年度監事會工作報告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 公司2018年年度報告及年度報告摘要 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 公司2018年度財務決算報告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 2018年度的利潤分配和公積金轉增預案 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 獨立董事2018年度述職報告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通
7 合伙）為公司2019年度審計機構的議案 97,994,993 99.9367 62,000 0.0633 0 0.0000
8 關于確認2018年投資與技術改造情況及2019年投資與 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技術改造計劃的議案
9 關于申請發行中期票據的議案 97,956,893 99.8979 100,100 0.1021 0 0.0000
10 關于2019年為子公司經濟業務進行擔保的議案 94,165,877 96.0317 3,891,116 3.9683 0 0.0000
11 關于董事會授權下屬公司2019年為公司客戶提供擔保 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
的議案
12 關于2019年申請融資綜合授信的議案 97,945,393 99.8861 100,100 0.1020 11,500 0.0119
13 關于2019年利用短期溢余資金進行理財的議案 90,605,420 92.4007 7,451,573 7.5993 0 0.0000
14 關于2019年向通威集團有限公司借款關聯交易的議案 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項目
15 資金并以募集資金等額置換的議案 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16 關于2019年開展套期保值及證券投資業務的議案 88,539,725 90.2941 9,517,268 9.7059 0 0.0000
17.01 選舉劉漢元先生為公司第七屆董事會董事 98,071,593 100.0148
17.02 選舉謝毅先生為公司第七屆董事會董事 98,071,593 100.0148
17.03 選舉嚴虎先生為公司第七屆董事會董事 97,471,593 99.4030
17.04 選舉段雍先生為公司第七屆董事會董事 97,471,593 99.4030
17.05 選舉閆天兵先生為公司第七屆董事會董事 97,471,593 99.4030
17.06 選舉王曉輝先生為公司第七屆董事會董事 97,471,593 99.4030
18.01 選舉杜坤倫先生為公司第七屆董事會獨立董事 97,495,193 99.4270
18.02 選舉傅代國先生為公司第七屆董事會獨立董事 98,056,893 99.9998
18.03 選舉王進先生為公司第七屆董事會獨立董事 98,056,893 99.9998
19.01 選舉鄧三女士為公司第七屆監事會監事 96,704,272 98.6204
19.02 選舉陳小華先生為公司第七屆監事會監事 97,971,793 99.9131
三、關于議案表決的有關情況說明
1、特別決議議案：10
2、對中小投資者單獨計票的議案：1-19
3、涉及關聯股東回避表決的議案：14
應回避表決的關聯股東名稱：通威集團有限公司
4、涉及優先股股東參與表決的議案：無
四、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：劉榮、祈冰冰
2、律師見證結論意見：
律師認為：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會表決結果合法、有效。
五、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2019年5月9日
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