證券代碼：600206          股票簡稱：有研新材          編號：2019-019
              有研新材料股份有限公司

        關于2018年度利潤分配預案的說明公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  2019年3月14日，公司第七屆董事會第九次會議審議通過了《2018年度利潤分配預案》，議案內容如下：

  經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2018年度實現凈利潤45,275,299.12元，加年初未分配利潤-39,651,231.40元，提取盈余公積562,406.77元,可供分配利潤為5,061,660.95元。

  基于對公司穩健經營及長遠發展的信心，公司董事會充分考慮公司實際經營情況和投資者回報需要，擬定2018年度利潤分配預案為：向全體股東每10股派發現金紅利0.059元（含稅），總分紅額度4,997,762.16元，占可供分配利潤的98.74%。剩余未分配利潤結轉至以后年度進行分配。本年度不送紅股也不實施資本公積金轉增股本。

  現對以上議案補充說明如下：

  一、公司所處行業特點及自身經營情況

  公司主要從事微電子光電子用薄膜材料、超高純金屬及稀貴金屬等新材料的研發與制備，所在行業存在研發周期長，技術門檻高，投資規模大，投資回報期長等特點。為了有效降低經營風險，公司始終堅持以市場為導向，以產業為核心，以創新和資本為驅動，采取產品多元化經營模式，持續的科技創新投入確保公司的行業核心地位。

  二、公司自身發展戰略及資金需求

  公司中長期發展戰略是：以市場為導向，以產業為核心，以創新和資本為驅動，以產融結合為手段，以先進功能材料為聚焦方向，緊抓產業培育、技術升級、進口替代等機遇，積極推進資源整合，打造新材料、特種加工、器件組件、應用
服務一體化產業平臺，提升品牌價值和產業價值，參與全球資源優化配置，到2020年實現收入過100億元，成為全球領先的電、磁、光新材料提供者。

  圍繞公司戰略，2018年，公司對有研億金產業化建設、北京華鼎新維度等項目投資2.90億元；根據預算，2019年公司計劃投資有研新材料創新成果及轉化基地（山東樂陵）等項目3.45億元，兩年內公司投資性現金凈流出約6億元，對資金的需求較大。

  三、董事會審議情況和表決情況

  公司第七屆董事會第九次會議，以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過2018年度利潤分配預案。

  四、獨立董事意見

  公司獨立董事認為本次現金分紅平衡了公司當前的資金需求與未來發展投入、股東短期現價分紅回報與中長期回報，體現了公司對投資者的合理回報，兼顧了公司經營和發展的合理需求，不存在損害公司和中小投資者利益的情況，完全符合《公司法》、財政部、《公司章程》等相關法律法規的規定。

  特此公告

                                    有研新材料股份有限公司董事會

                                            2019年3月16日