江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司           2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

                              會(huì)議資料

                       2017年8月 28日

               江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

                2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月1日15點(diǎn)00分

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投                 票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間                 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)                 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)后海中心路3331號(hào)中建鋼構(gòu)大廈32層

                 公司會(huì)議室

參會(huì)人 員：股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司

                 聘請(qǐng)的律師

會(huì)議議 程：

     一、 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始

     二、 介紹參加會(huì)議的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員、

律師

     三、 審議會(huì)議議題

     1、關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事的議案

     四、股東交流時(shí)間

     五、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

六、宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果

七、休會(huì)，等待網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果

八、宣讀本次股東大會(huì)決議

九、宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

十、簽署股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄

十一、主持人宣布本次股東大會(huì)結(jié)束

議案一、

                     關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事的議案

各位股東及代表：

     鑒于莊敏先生已辭去公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)相關(guān)委員的職務(wù)。由公司第一大股東莊敏先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，陳獻(xiàn)文先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期自本次股東大會(huì)通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

     公司獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

     本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

     附件：陳獻(xiàn)文先生簡(jiǎn)歷

                                  江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

                                                     董事會(huì)

                                                2017年8月16日

     附件：

                              陳獻(xiàn)文先生簡(jiǎn)歷

     陳獻(xiàn)文，男，1974年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任深圳市拓信投資有限公司副總經(jīng)理，深圳市景業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司副總經(jīng)理，深圳市保千里電子有限公司資金部、戰(zhàn)略部總經(jīng)理，江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總裁?，F(xiàn)任江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司總裁、公司深圳分公司總經(jīng)理。

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