證券代碼：600074           證券簡稱：保千里               公告編號：2017-079

    債券代碼：145206           債券簡稱：16千里01

                  江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                   第七屆董事會第四十次會議決議公告

                                     特別提示

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第四

十次會議通知于2017年9月5日以書面方式送達全體董事，會議于2017年9月10

日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由董事長鹿鵬先生召集并主持，本次會議應出席董事9人，實際親自出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項：

    一、審議通過關于公司申請銀團貸款并授權管理層辦理的議案

    為了更好的適應公司業務發展對鋪底流動資金的需要，同時調整公司負債結構，緩解公司資金周轉壓力，并強化銀企合作關系，經公司董事會研究決定，授權公司管理層在公司董事會授權融資規模范圍內，與公司相關債權銀行協商，推進并組織銀團貸款，以替換現存短期流動資金貸款。具體的條款以屆時簽署的貸款合同為準，公司將在簽署正式的銀團貸款合同后及時披露相關內容。

    表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                           江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                       2017年9月10日