證券代碼：601011證券簡稱：寶泰隆編號(hào)：臨2017-051號(hào)

                   寶泰隆新材料股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開日期：2017年5月31日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     一、 召開會(huì)議的基本情況

     (一) 股東大會(huì)類型和屆次

     2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

     (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

     (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

     (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

     召開的日期時(shí)間：2017年5月31日9點(diǎn)00分

     召開地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司五樓會(huì)

議室

     (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月31日

                              至2017年5月31日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

     (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

     二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序                                                               投票股東類型

號(hào)                           議案名稱

                                                                     A股股東

非累積投票議案

 1   公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺(tái)河匯鑫小額        √

      貸款股份有限公司借款5000萬元人民幣關(guān)聯(lián)交易

1、    各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   上述關(guān)聯(lián)交易所事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆   監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站   （www.sse.com.cn）上的臨2017-049、050號(hào)公告。

2、    特別決議議案：無

3、    對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、    涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司、焦云、焦貴金、焦巖巖、常萬昌、宋希祥、周秋、焦陽洋、孫明君、楊連福5、    涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

        使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

        權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表        決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

        進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

    記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別          股票代碼         股票簡稱             股權(quán)登記日

        Ａ股             601011           寶泰隆               2017/5/23

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、  會(huì)議登記方法

    為保證本次股東大會(huì)的順利召開，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，為減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

     1、會(huì)議登記方式：法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。個(gè)人股東持股東賬戶卡和個(gè)人身份證（委托代理人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件）。

     2、會(huì)議登記時(shí)間：2017年5月31日（星期三）7:30-8:30。

     3、會(huì)議登記地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司

五樓會(huì)議室。

六、  其他事項(xiàng)

     1、會(huì)期半天，食宿費(fèi)用自理

     2、聯(lián)系人：王維舟、唐晶

     3、聯(lián)系電話：0464-2915999、2919908

     4、傳真：0464-2915999、2919908

七、備查文件

     寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

     特此公告。

                                        寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)

                                                            2017年5月15日

1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

寶泰隆新材料股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年

5月31日召開的貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表

決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)                非累積投票議案名稱                 同意   反對(duì)   棄權(quán)

1     公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺(tái)

      河匯鑫小額貸款股份有限公司借款5000萬元人民幣

      關(guān)聯(lián)交易

委托人簽名（蓋章）：                     受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                           受托人身份證號(hào)：

委托日期：     年月日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。