股票代碼： 002263 股票簡稱：大東南 公告編號： 2017-082
浙江大東南股份有限公司
第六屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會
議于 2017 年 9 月 22 日以書面送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于 2017 年 9
月 27 日（星期三）在浙江省諸暨市千禧路 5 號公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方
式召開。本次會議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，會議由黃飛剛董事長主
持，公司監(jiān)事及高管列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席本次會議的全體董事審
議、書面表決后，會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于為浙江豐球泵業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。 
董事會認(rèn)為本次被擔(dān)保對象經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的盈利
能力和實(shí)際債務(wù)承擔(dān)能力，其母公司豐球集團(tuán)有限公司已向公司提供了反擔(dān)保，
本次擔(dān)保不會損害公司的利益，且風(fēng)險(xiǎn)是公司能夠控制的。同意公司為浙江豐球
泵業(yè)股份有限公司向招商銀行貸款2500萬元提供擔(dān)保， 擔(dān)保期限自公司簽訂擔(dān)保
書之日起六個(gè)月內(nèi)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 
詳見同日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及中國證監(jiān)會指定信息
披露互聯(lián)網(wǎng)： http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2017-084 號公告。
特此公告。
浙江大東南股份有限公司董事會
2017 年 9 月 28 日