恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346             證券簡稱：恒力股份            公告編號：2017-086

                             恒力石化股份有限公司

                   第七屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議于2017

年8月24日以電話或電子郵件方式發出通知，于2017年8月30日以現場結合通訊

方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長范紅衛女

士主持。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

    經與會董事逐項認真審議，會議以投票表決的方式通過了如下決議：

    審議通過了《關于向中國證監會提交重大資產重組事項恢復審核申請的議案》公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項于2017年5月10日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（170818號），并于2017年6月1日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170818 號）。

    2017年7月12日，因公司涉及重大事項核查，中國證監會上市公司并購重組委員會（以下簡稱“并購重組委”）決定對公司發行股份購買資產申請方案提交并購重組委審核予以暫停，待相關事項明確后視情況決定是否恢復審核。公司于2017年7月13日召開第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關于向中國證監會提交重大資產重組事項中止審核申請的議案》，并于2017年7月24日收到《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》（170818 號）。

    鑒于重大事項已核查完畢，經與財務顧問審慎協商，公司決定向中國證監會提交重大資產重組事項恢復審核的相關申請文件。

    關聯董事范紅衛、王山水、李峰、劉志立回避表決，由其他非關聯董事表決。

                                                        恒力石化股份有限公司

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

                                                  恒力石化股份有限公司董事會

                                                            2017年8月31日