證券簡稱：方大炭素           證券代碼 ：600516           公告編號：2017―095

              方大炭素新材料科技股份有限公司

       第六屆董事會第三十九次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十九次臨時會議于2017年9月18日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議了如下議案：

     一、關于擬參與受讓合肥炭素部分股權的議案

    合肥炭素有限責任公司是公司下屬的控股公司，公司直接持有其52.11％的股權比例，中信投資控股有限公司持有其47.89％的股權比例。近日，中信投資控股有限公司將其所持合肥炭素股權在北京產(chǎn)權交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價格為6454.34萬元，最終交易價格以實際成交價格為準。公司將參與本次股權受讓。

    表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權0票。

     二、關于關聯(lián)擔保的議案

    方大炭素與株式煤炭化學共同出資組建的中外合資企業(yè)―方大喜科墨，近日擬分別在中國銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農(nóng)商銀行等金融機構申請辦理綜合授信業(yè)務，授信額度總計為18000萬元。株式會社煤炭化學擬為方大喜科墨提供擔保，額度為8820萬元；方大炭素擬為方大喜科墨提供擔保，額度為9180萬元。擔保期限為自擔保發(fā)生之日起一年。

    表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權0票。

    本次擬擔保事宜構成關聯(lián)擔保，尚需提交公司2017年第九次臨時股東大會

審議。

     三、關于召開2017年第九次臨時股東大會的議案

    公司定于2017年10月10日召開2017年第九次臨時股東大會，審議《關于關聯(lián)擔保的議案》。

 表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

                                      方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                   董事會

                                                2017年9月19日