證券簡稱：方大炭素           證券代碼 ：600516           公告編號：2017―105

              方大炭素新材料科技股份有限公司

        第六屆董事會第四十次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次臨時會議于2017年9月26日以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議了如下議案：

     一、關于調增部分日常關聯交易預計金額的議案

    根據購銷各方生產經營需要，公司2017年預計向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿易有限公司銷售炭素制品等產品，關聯交易金額約為含稅13220萬元，相比于年初預計增加10070萬元。

公司本次預計調增的關聯交易，為公司日常經營相關的關聯交易，不會對本公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對公司的獨立性產生影響。

    表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

     二、關于增加2017年度日常關聯交易的議案

    公司的子公司撫順萊河礦業有限公司2017年預計向遼寧方大集團國貿有限公司（包含其子公司綏芬河方大國際貿易有限公司等）銷售鐵精粉，關聯交易金額約為含稅6400萬元。公司本次預計增加的關聯交易，為子公司日常經營相關的關聯交易，屬于正常經營行為，有利于拓寬子公司銷售渠道，不會對萊河礦業及公司本期和未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對公司的獨立性產生影響。

    表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

     三、關于變更部分募集資金專用賬戶的議案

    為加強對募集資金管理，提高募集資金管理效率，公司注銷在上海浦東發展銀行沈陽泰山支行設立的募集資金專戶，將余額轉入公司在廣發銀行沈陽分行營業部新設立的募集資金專項賬戶； 后續銷戶時結算的利息將一并轉入新募集資

金專戶。公司董事會授權公司管理層辦理本次募集資金專戶變更事宜。

    本次募集資金專戶變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。

募集資金專用賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監會、上海證券交易所的相關規定執行。

     表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

    特此公告。

                                           方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                        董事會

                                                    2017年9月27日