證券代碼：000973        證券簡稱：佛塑科技        公告編號：2017－44

                       佛山佛塑科技集團股份有限公司

                     第九屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9月14

日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第九屆董事會第十二次會議的通知，會議于2017年9月19日以通訊表決方式召開，應出席會議董事7人，實際出席董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

    審議通過了《關于公司放棄對參股公司佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優先認購權的議案》。

    詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的《公司關于放棄對佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優先認購權的公告》。

    表決結果：關聯董事李靜女士回避表決，其余6名非關聯董事同意6票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                                 佛山佛塑科技集團股份有限公司

                                                              董事會

                                                       二○一七年九月二十日