股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                  股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                               公告編號：2017-024

                     佛山電器照明股份有限公司

        第八屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     本公司于2017年8月11日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)

于召開第八屆董事會第十六次會議的通知，會議于2017年8月23日

在本公司辦公樓五樓會議室召開。本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司4名監(jiān)事、 董事會秘書林奕輝、財務(wù)總監(jiān)湯瓊蘭、副總經(jīng)理張學(xué)權(quán)列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由何勇董事長主持，審議通過了《2017年半年度報告及其摘要》。

     同意9 票，反對 0票，棄權(quán)0票

     詳細(xì)內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2017年半年度報告

全文》及《2017年半年度報告摘要》。

                                              佛山電器照明股份有限公司

                                                        董事會

                                                     2017年8月23日