證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號：臨2017-026

                      冠城大通股份有限公司

       第十屆董事會第六次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會第六次（臨時）會議于2017年5月12

日以電話、電子郵件發出會議通知，于2017年5月15日以通訊方式進行表決。

會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》

和公司《章程》的有關規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：

    一、《關于擬注冊和發行中期票據的議案》。

    為進一步拓寬公司融資渠道，優化公司債務結構，滿足公司經營發展需要，根據《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊和發行總額不超過人民幣30億元的中期票據，具體如下：

    1、發行規模：不超過人民幣30億元。

    2、發行期限：不超過10年（含10年）。

    3、發行方式：一次或多次發行。

    4、募集資金用途：用于公司調整債務結構、補充流動資金、償還有息債務、項目投資建設等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于擬注冊和發行中期票據的公告》。

    二、《關于提請公司股東大會授權公司經營層全權辦理本次發行中期票據相關事宜的議案》。

    為高效、有序地完成公司本次發行工作，董事會提請股東大會同意授權公司經營管理層及其授權人士，全權辦理與本次中期票據發行的相關事宜，包括但不限于：

    1、確定具體發行方案，包括但不限于具體發行規模、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股東大會批準的用途范疇內決定籌集資金的具體安排、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜；2、根據本次中期票據發行的實際需要，聘請中介機構，代表公司向相關監管機構申請辦理本次中期票據申請、注冊或備案以及上市等所有必要手續及其他相關事宜，簽署與本次發行相關的所有必要的法律文件；

    3、如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見對每次發行的具體方案等相關事項進行相應的調整；

    4、根據適用的監管規定進行相關的信息披露；

    5、辦理與本次中期票據發行相關的、且上述未提及的其他事宜；

    6、上述有效期自股東大會審議通過之日起，在本次中期票據注冊、發行及存續期內持續有效。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    三、《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》已于同日刊登在上海證券交易所網站上。

    四、《關于為控股公司福建邵武創鑫新材料有限公司提供擔保的議案》。

    同意公司為控股公司福建邵武創鑫新材料有限公司向交通銀行借款提供最高限額不超過人民幣2,000萬元的擔保，為其向工商銀行借款提供最高限額不超過人民幣1,000萬元的擔保，擔保期限均為一年。

    由于邵武創鑫最近一年及一期末資產負債率均超過70%，該議案尚需提交公

司股東大會審議。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于為控股公司邵武創鑫提供擔保的公告》。

    五、《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

    同意公司于2017年6月1日下午14:00在公司會議室召開2017年第二次臨

時股東大會，本次會議采用現場投票及網絡投票相結合方式召開，會議審議上述第一、第二、第四項議案。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事會

                                                          2017年5月17日