證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號：臨2017-036

                      冠城大通股份有限公司

              第十屆董事會第九次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會第九次會議于2017年8月9日以電話、

電子郵件發出會議通知，于2017年8月23日在公司會議室召開。會議應參加董

事9名，實際參加董事9名，部分董事以視頻方式參會。會議由公司董事長韓孝

煌先生主持，公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：

    一、審議通過《公司2017年半年度報告》及《公司2017年半年度報告摘要》。

    董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司2017年半年度報告》及《冠城大通股份有限公司2017年半年度報告摘要》。

    二、審議通過《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關于募集資金存放

與使用情況的專項報告》。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    公司于2014年發行的“冠城轉債（110028）”已于2015年4月29日起在上

海證券交易所摘牌。截至2017年6月30日，公司本次發行募集資金已全部使用

完畢。詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金存放與使用情況鑒證報告》，可轉換公司債券保薦機構中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關于冠城大通股份有限公司2017年上半年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。上述報告已于同日刊登在上海證券交易所網站上。

    三、審議通過《關于修訂
<冠城大通股份有限公司投資管理制度>
 的議案》。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    修訂后的《冠城大通股份有限公司投資管理制度》已于同日刊登在上海證券交易所網站上。

    特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事會

                                                          2017年8月25日