國光電器股份有限公司

                        第八屆董事會第二十三次會議決議公告

     證券代碼：002045                證券簡稱：國光電器                     編號：2017-40

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年7月27日以電子郵件方式發出召開第八

屆董事會第二十三次會議的通知，并于2017年8月2日在公司會議室召開了會議。應到董事9人，實際出

席董事9人，占應到董事人數的100%，沒有董事委托他人出席會議，其中董事長郝旭明，董事周海昌、何

偉成、鄭崖民以現場方式出席，副董事長黃錦榮，董事韓萍，獨立董事郭�r、劉杰生、沈肇章以通訊方式出席。本次會議由郝旭明董事長主持，部分監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,投票表決的人數超過董事總數的二分之一，表決有效。

經會議討論，通過以下議案：

    1．以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措

施的議案》。

    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）及中國證監會于2017年7月25日下發的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知》等文件的有關規定，公司對原《國光電器股份有限公司關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的說明》進行了修訂，并制訂了《國光電器股份有限公司關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的說明》，詳見2017年8月3日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》的“關于本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告”（公告編號2017-41）及“關于非公開發行股票相關承諾事項的公告”（公告編號2017-42）。

    2．以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于公司房地產業務專項自查報告相關事項的議案》。

    詳見2017年8月3日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關于房地產業務的專項自

查報告》。

    3．以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于
<公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實 際控制人關于公司房地產業務相關事項的承諾>
 的議案》。

    詳見2017年8月3日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》的“關于非公

開發行股票相關承諾事項的公告”（公告編號2017-42）。

    4．以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于修訂
 <公司章程>
  的議案》。 為了進一步規范公司治理規則，保護投資者的合法權益，公司根據有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，公司修改了《公司章程》相應條款，修改后的《公司章程》于2017年8月3日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 5．以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。 同意2017年8月18日召開2017年第二次臨時股東大會，會議將以現場與網絡投票結合的方式審議關 于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案等相關議案。 詳見2017年8月3日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》的“關于召開 2017年第二次臨時股東大會的通知”（公告編號2017-43）。 特此公告。 國光電器股份有限公司 董事會 二�一七年八月三日