華友鈷業第四屆監事會第四次會議決議公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業           公告編號：2017-044

                       浙江華友鈷業股份有限公司

                  第四屆監事會第四次會議決議公告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、監事會會議召開情況

    浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議于2017年8月2日以通訊方式召開，本次會議通知于2017年7月28日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監事。會議由監事會主席袁忠先生召集并主持，會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

    二、監事會會議審議情況

    1、審議通過《關于全資孫公司購買資產暨關聯交易的議案》

    同意公司通過下屬全資孫公司華友國際循環資源有限公司以新臺幣

8,276.1172萬元（折合人民幣約1,843.7260萬元）的價格收購碧倫生物技術股份

有限公司100%股權。上述貨幣折算匯率以支付當日匯率為準。同意在本次收購完成

之前，碧倫生物技術股份有限公司產出的相關金屬回收產品將全部出售給本公司或關聯方，預計此項日常關聯交易金額不超過公司凈資產的5%。

    監事會認為：上述議案所述與碧倫生物技術股份有限公司之間的關聯交易是合理、可行的，交易定價公允，并根據自愿、平等、互惠互利的原則進行，所涉及的日常關聯交易是公司經營所需。本次交易有利于公司推進發展戰略規劃的落實，有利于進一步增強公司的資源保障能力，符合公司長期發展需要和全體股東的長遠利                                           華友鈷業第四屆監事會第四次會議決議公告

益，有利于公司持續、良性發展，不會影響到公司的獨立性，對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    2、審議通過《關于公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》

    監事會同意公司根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修

訂）》及《公司章程》等法規制度，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，

在募集資金投資項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目應付設備及材料采購款、工程款等，并以募集資金等額置換。

    監事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，制定了相應的審批程序和操作流程，內容及程序合法合規，能夠保證募集資金得到合理使用，也有利于加快消化應收票據，提高資金的流動性及使用效率，降低財務成本。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業股份有限公司監事會

                                                          2017年8月2日