華友鈷業第四屆監事會第五次會議決議公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業           公告編號：2017-052

                       浙江華友鈷業股份有限公司

                  第四屆監事會第五次會議決議公告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、監事會會議召開情況

    浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議于2017年8月25日以現場方式召開，本次會議通知于2017年8月15日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監事。會議由監事會主席袁忠先生召集并主持，會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

    二、監事會會議審議情況

    1、審議通過《關于2017年半年度報告及摘要的議案》

    同意公司編制的《2017年半年度報告》及摘要。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    2、審議通過《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議

案》

    同意公司編制的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    3、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

                                           華友鈷業第四屆監事會第五次會議決議公告

    監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部發布的《企業會計準則第16號―

―政府補助》（財會{2017}15 號）進行的合理變更，符合財政部、中國證監會、上

海證券交易所的相關規定。能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。同意本次會計政策變更。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    4、審議通過《關于新增日常關聯交易的議案》

    監事會同意公司及子公司與新增關聯方天津巴莫科技股份有限公司（以下簡稱“巴莫科技”）及其子公司之間的日常關聯交易，預計本次董事會審議通過之日起至公司2017年年度股東大會召開之日日常關聯交易金額為人民幣160,000萬元。監事會對公司及子公司與巴莫科技及子公司2017年年初至今發生的交易予以確認同意。    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    上述議案尚須提交公司股東大會審議。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業股份有限公司監事會

                                                          2017年8月25日