股票代碼：600478          股票簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn)         編號(hào)：臨2017－059

                 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

            第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2017年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知和材料于2017年8月22日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

    一、關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》。二、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

                                         湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

                                                                  2017年8月28日