證券代碼 600135            證券簡稱 樂凱膠片          公告編號(hào) 2017-028

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

    公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2017年8月24日在公司辦公樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郝春深先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下決議：

     一、關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案

     根據(jù)《證券法》第68 條的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事在全面了解和審

核公司2017年半年度報(bào)告后，認(rèn)為：公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序

符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司2017年半年

度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議

案

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

（證監(jiān)會(huì)公告〔2012〕44號(hào)）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公

司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)在全面了解和審核公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告后，認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違法違規(guī)使用募集資金的行為，同意該專項(xiàng)報(bào)告。

     三、公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

    本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

     特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                               2017年8月26日