證券代碼：600135           證券簡稱：樂凱膠片        公告編號：2017-035

                      樂凱膠片股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月29日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月29日  14點00分

    召開地點：公司辦公樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年9月29日

                         至2017年9月29日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                    投票股東類型

 序號                          議案名稱                             A股股東

非累積投票議案

  1     關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案                  √

  2     關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案         √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案均已經(jīng)公司董事會討論通過，并于2017年9月14日披露于《中國證

券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600135         樂凱膠片             2017/9/26

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、   會議登記方法

 1、出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)；法人股股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；（授權(quán)委托書詳見附件一）。

 2、符合出席會議條件的股東于 2017年9月28日上午 9：30～11：30，下午13：

    30～16：00 到公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真

    的方式登記。

六、   其他事項

1、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理；

2、聯(lián)系方式：

地址：保定市樂凱南大街6號    郵政編碼：071054

聯(lián)系人：張先生                聯(lián)系電話：0312-3302386  傳真：0312-3302383

特此公告。

                                                 樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                             2017年9月14日

附件1：授權(quán)委托書

       報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

樂凱膠片股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月29日

召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序                                                             同    反    棄

                       非累積投票議案名稱

號                                                             意    對    權(quán)

 1   關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

 2   關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。