證券代碼：002389     證券簡稱：南洋科技    公告編號：2017-053

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四屆董事會第十五次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     浙江南洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）于2017年8月22日以通訊表決方式召開。會議通知已于2017年8月11日以書面、郵件和電話方式發(fā)出。

本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。公司董事長邵奕興先生主持了本次會議。會議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

     二、董事會會議審議表決情況

     1. 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2017年半

年度報告》及其摘要。

     公司《2017年半年度報告摘要》登載于2017年8月23日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告》全文詳見2017年8月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     2．以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

     具體內(nèi)容登載于2017年8月23日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），公司獨立董事就本事項發(fā)表的獨立

意見登載于同日巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）。

     三、備查文件

     1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第四屆董事會第十五次會議決議。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事會

                                            二○一七年八月二十二日