贛鋒鋰業(yè):第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002460 證券簡(jiǎn)稱：贛鋒鋰業(yè) 編號(hào)：臨2017-092
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2017年7月15日以電話或電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通知，2017年7月21日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司研發(fā)大樓四樓會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李良彬先生主持。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了所有議案，一致通過(guò)以下決議:
一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》;
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過(guò)95,000萬(wàn)元（含95,000萬(wàn)元）調(diào)減為不超過(guò)92,800萬(wàn)元（含92,800萬(wàn)元），并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他條款不變。
本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
1.發(fā)行規(guī)模
(1)調(diào)整前發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃,本
次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣95,000萬(wàn)元(含
95,000 萬(wàn)元), 具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在
上述額度范圍內(nèi)確定。
(2)調(diào)整后發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃,本
次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣92,800萬(wàn)元(含
92,800 萬(wàn)元), 具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在
上述額度范圍內(nèi)確定。
表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2.本次募集資金用途
(1)調(diào)整前募集資金用途及實(shí)施方式
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)95,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后, 募集資金將投資于以下項(xiàng)目:
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額 擬使用自籌資金 擬投入募集資金
(萬(wàn)元) 投入(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量
1 鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目 50,000 21,200 28,800
年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電池級(jí)
2 碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目 39,000 3,000 36,000
年產(chǎn)2萬(wàn)噸單水氫氧
3 化鋰項(xiàng)目 36,595 6,395 30,200
合計(jì) 125,595 30,595 95,000
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。公司董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的前提下，對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目的募集資金擬投入金額和順序進(jìn)行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
(2)調(diào)整后募集資金用途及實(shí)施方式
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)92,800萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后, 募集資金將投資于以下項(xiàng)目:
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額 擬使用自籌資金 擬投入募集資金
（萬(wàn)元） 投入（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 年產(chǎn)6 億瓦時(shí)高容量 50,000.00 21,200.00 28,800.00
鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目
2 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電池級(jí)碳 39,000.00 5,200.00 33,800.00
酸鋰建設(shè)項(xiàng)目
3 年產(chǎn)2 萬(wàn)噸單水氫氧 36,595.00 6,395.00 30,200.00
化鋰項(xiàng)目
合計(jì) 125,595.00 32,795.00 92,800.00
在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。公司董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的前提下，對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目的募集資金擬投入金額和順序進(jìn)行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公
司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；
公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過(guò) 95,000萬(wàn)
元（含95,000萬(wàn)元）調(diào)減為不超過(guò)92,800萬(wàn)元（含92,800萬(wàn)元），
并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，為此公司編制了《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
臨2017-093贛鋒鋰業(yè)關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修
訂稿）刊登于同日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公
司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》； 公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過(guò) 95,000萬(wàn)
元（含95,000萬(wàn)元）調(diào)減為不超過(guò)92,800萬(wàn)元（含92,800萬(wàn)元），
并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，為此公司編制了《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》刊登于同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》；
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)要求，公司就本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施。為保障中小投資者利益，使公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員作出了相關(guān)承諾。
臨2017-094贛鋒鋰業(yè)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回
報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）刊登于同日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2016年度社
會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
《 2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月22日
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