證券代碼：002371           證券簡稱：北方華創         公告編號：2017-041

                  北方華創科技集團股份有限公司

                 第六屆董事會第八次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”，“北方華創”）第六屆董事會第八次會議通知于2017年7月28日以電話、電子郵件方式發出。2017年8月7日上午以現場及通訊方式召開，應到董事11名，實到11名。會議由董事長張勁松先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

     本次會議通過決議如下：

    一、審議通過了《關于公司收購Akrion Systems LLC資產及負債的議案》

    同意公司全資子公司北京北方華創微電子裝備有限公司（以下簡稱“北方華創微電子”）在美國設立全資子公司（暫定名稱為“NAURAAkrionINC.”），收購美國AkrionSystemsLLC公司（以下簡稱“Akrion公司”，“轉讓方”）的資產、負債及相關業務，交易價格為1500萬美元，約10,350萬人民幣（匯率以6.90測算）。

    《收購資產的公告》（2017-042）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    二、審議通過了《關于北京北方華創微電子裝備有限公司成立全資子公司的議案》

    同意公司全資子北方華創微電子在美國成立全資子公司，擬定名為“NAURAAkrionINC.”，注冊于美國特拉華州，投資金額1500萬美元，約10,350萬人民幣（匯率以6.90測算）。

    《關于子公司對外投資的公告》（2017-043）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                         北方華創科技集團股份有限公司董事會

                                                            二○一七年八月七日