證券代碼：002371           證券簡稱：北方華創(chuàng)         公告編號：2017-049

                  北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、日常關(guān)聯(lián)交易概述

    （一）年初預(yù)計(jì)情況

    2017年3月14日、4月20召開的公司第六屆董事會第五次會議及2016年

度股東大會審議通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2017

年公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“七星集團(tuán)”）、北京電子城物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“電子城物業(yè)”）、京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“京東方”）、北京正東電子動(dòng)力集團(tuán)有限公司（以下簡稱“正東電子”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額不超過29,970.93萬元。    （二）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額及2017年上半年實(shí)際發(fā)生金額關(guān)聯(lián)交  關(guān)聯(lián)   關(guān)聯(lián)交易   關(guān)聯(lián)交易  2017年預(yù)計(jì)   實(shí)際發(fā)生   實(shí)際發(fā)生額占同易類別人      內(nèi)容     定價(jià)原則  金額（萬元）    金額    類業(yè)務(wù)比例（%）向關(guān)聯(lián)  七星   土地租賃   市場價(jià)格         58.28          0                0人租賃  集團(tuán)

  土地   小計(jì)      -          -            58.28          0                0

向關(guān)聯(lián)  七星   房屋租賃   市場價(jià)格      1,523.93     793.67            74.91

人租賃  集團(tuán)

  房屋   小計(jì)      -          -         1,523.93     793.67            74.91

         七星  水、電、暖  政府/市      2,050.72     907.02            94.28

         集團(tuán)  氣、物業(yè)費(fèi)   場定價(jià)

向關(guān)聯(lián)  電子

人采購  城物     電費(fèi)     政府價(jià)格        228.00          0                0

燃料和業(yè)

  動(dòng)力   正東     電費(fèi)     政府價(jià)格         90.00      21.77             2.26

         電子

         小計(jì)      -          -         2,368.72     928.79            96.54

向關(guān)聯(lián)  京東     設(shè)備     市場價(jià)格     25,000.00  16,496.19             5.50

人銷售方

產(chǎn)品、  七星  材料/設(shè)備   市場價(jià)格      1,020.00     119.94             0.12

  商品   集團(tuán)

         小計(jì)      -          -        26,020.00  16，616．13             5.62

向關(guān)聯(lián)  七星  材料/配件   市場價(jià)格             0     218.92             2.99

人提供  集團(tuán)

綜合服  小計(jì)      -          -                0     218.92             2.99

務(wù)

  合計(jì)    -        -          -       29,970.93   18，557.51         -

    （三）新增關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的類別和金額

    2017年8月22日，公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于增加2017

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意增加2017年度與京東方日常關(guān)聯(lián)交易（銷

售產(chǎn)品、商品）預(yù)計(jì)不超過15,000萬元，除此之外，其他關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額不

變。

    董事張勁松、謝小明、張建輝作為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。該議案無需提交股東大會審議。

    二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    1、基本情況

    京東方科技集團(tuán)股份有限公司，1993年4月成立，住址為北京市朝陽區(qū)酒

仙橋路10號，注冊資本3,515,306.7743萬元，法定代表人為王東升。

    經(jīng)營范圍：制造電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；制造電子計(jì)算機(jī)軟硬件；購銷電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)軟硬件；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理；設(shè)計(jì)、銷售機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；承辦展覽展銷活動(dòng)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；無線電尋呼業(yè)務(wù)；自有房產(chǎn)的物業(yè)管理（含房屋出租）；機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)；企業(yè)管理咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

    截至 2016年 12月 31 日，京東方總資產(chǎn) 20,513,501.10 萬元，凈資產(chǎn)

7,869,998.85萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,889,565.90萬元，歸屬于上市公

司股東的凈利潤188,257.17萬元。

    截至 2017年 3月 31 日，京東方總資產(chǎn) 21,374,374.72 萬元，凈資產(chǎn)

8,097,438.64萬元，2017年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,185,497.44萬元，歸屬于上

市公司股東的凈利潤241,301.57萬元。

    2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    本公司與京東方的實(shí)際控制人均為北京電子控股有限責(zé)任公司，同受北京電子控股有限責(zé)任公司的實(shí)際控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

    3、已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額

    2017 年上半年，本公司及下屬控股子公司與京東方實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)品及備件

的交易總金額為6,970.05萬元，已簽訂產(chǎn)品銷售訂單16,496.19萬元。

    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

    （一）定價(jià)原則和交易價(jià)格

    上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的市場定價(jià)原則，由雙方協(xié)商確定。

    （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

    公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的具體情況與上述關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署有關(guān)采購、銷售商品協(xié)議。

    （三）履約能力分析

    本公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，履約情況良好。

    四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

    公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的，預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易還會持續(xù)。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)款按市場方式定價(jià)、參照市場價(jià)格并經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，遵循公開、公平、公正的原則，沒有損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策程序嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

    五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

    公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

    經(jīng)審閱公司《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，我們認(rèn)為：公

司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，且主要業(yè)務(wù)不會因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。上述日常關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法，交易遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價(jià)格以市場價(jià)格確定，不會損害中小股東利益，符合中國證監(jiān)會和深交所的相關(guān)規(guī)定。

    六、備查文件

    （一）第六屆董事會第九次會議決議

    （二）關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見

    特此公告。

                                         北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會

                                                       二○一七年八月二十二日