證券代碼：002371           股票簡稱：北方華創         公告編號：2016-046

                  北方華創科技集團股份有限公司

                 第六屆監事會第七次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第七次會議通知于2017年8月10日以電話及電子郵件方式發出。會議于2017年8月22日下午如期在公司會議室以現場方式召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席陳鳴先生主持。

    本次會議通過決議如下：

    1、審議通過了公司《2017年半年度報告及摘要》

    經對公司提交的2017年半年度報告及摘要進行審議，監事會認為：董事會

編制和審核公司2017年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證

監會的規定，內容真實、準確、完整地反映了報告期內公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證

券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    《2017年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    2、審議通過了公司《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報

告》

    報告期內，公司嚴格按照各項法律法規管理和使用募集資金，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況，募集資金管理亦不存在違規情形。

    公司《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    3、審議通過了公司《關于會計政策變更的議案》

    經審核，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則等具體準則進行的合理變更，是符合規定的，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；董事會決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

    《關于會計政策變更的》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                         北方華創科技集團股份有限公司監事會

                                                       二○一七年八月二十二日