證券代碼：600884          證券簡稱：杉杉股份     公告編號：臨2017-055

                         寧波杉杉股份有限公司

                  九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、 監(jiān)事會會議召開情況

     （一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆監(jiān)事會第三次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

     （二）本次監(jiān)事會會議于2017年8月4日以書面形式發(fā)出會議通知。

     （三）本次監(jiān)事會會議于2017年8月14日以通訊表決方式召開。

     （四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事5名，實(shí)際出席會議的監(jiān)事5名，無

缺席會議的監(jiān)事。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     會議審議并表決通過如下議案：

     （一）關(guān)于寧波杉杉股份有限公司2017年半年度報告全文及摘要的議案；

    （5票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

     （詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

     公司監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對董事會編制的2017年半年度報告全文及摘要

進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，出具書面意見如下：

     1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程

和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

     2、公司2017年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的

各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)的反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

     3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2017 年半年度報告編制和審議的人員有

違反保密規(guī)定的行為；

     4、全體監(jiān)事保證公司2017年半年度報告全文及摘要所披露的信息真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     （二）《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情

況的專項報告》；

     （5票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

     （詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號臨2017-056公告）

     公司監(jiān)事會根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2 號―上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對董事會編制的《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，監(jiān)事會認(rèn)為：

     公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)

章制度的相關(guān)規(guī)定，募集資金的存儲、管理與使用不存在違規(guī)情形；《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特此公告。

                                                  寧波杉杉股份有限公司監(jiān)事會

                                                          二�一七年八月十四日

報備文件：

《寧波杉杉股份有限公司八屆監(jiān)事會第三次會議決議》