證券代碼：002168          股票簡稱：深圳惠程           編號：2017-086

              第五屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十九次會議于2017年8月16日10:00以現(xiàn)場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件或電話等方式送達給全體監(jiān)事）。應參加會議監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會議由監(jiān)事會主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2015年第一期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。

    經(jīng)核查，公司本次可申請解鎖/行權的激勵對象的主體資格合法有效，滿足公司2015年第一期股權激勵計劃第一個解鎖/行權期規(guī)定的解鎖/行權條件，公司本次對各激勵對象已獲授限制性股票與股票期權的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）、行權安排（包括行權期限、行權條件、行權價格等事項）未違反有關法律法規(guī)和公司2015年第一期股權激勵計劃的規(guī)定，同意董事會按照2015年第一期股權激勵計劃的相關規(guī)定為激勵對象辦理預留限制性股票與股票期權第一次解鎖和行權事宜。

    二、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2015年第二期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。

    經(jīng)核查，公司本次可申請解鎖/行權的激勵對象的主體資格合法有效，滿足公司2015年第二期股權激勵計劃第一個解鎖/行權期規(guī)定的解鎖/行權條件，公司本次對各激勵對象已獲授限制性股票與股票期權的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）、行權安排（包括行權期限、行權條件、行權價格等事項）未違反有關法律法規(guī)和公司2015年第二期股權激勵計劃的規(guī)定，同意董事會按照2015年第二期股權激勵計劃的相關規(guī)定為激勵對象辦理預留限制性股票與股票期權第一次解鎖和行權事宜。

    三、備查文件

    1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                            監(jiān)事會

                                                    二零一七年八月十七日