證券代碼：002168        股票簡稱：深圳惠程     公告編號：2017－090

          第五屆董事會第五十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十二次會議于2017年9月1日15:30以現場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達給全體董事）。會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。會議由董事長徐海嘯先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂
<公司章程>
 的議案》。

    根據公司實際情況，公司董事會全體董事同意對《公司章程》部分條款進行修訂，本議案尚需經公司股東大會以特別決議審議批準。

    詳情請見公司刊登在2017年9月2日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

    二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

    由于本次會議和第五屆監事會第二十八次會議審議通過的相關事項需要提請公司股東大會審議，公司董事會決定于2017年9月18日召開2017年第一次臨時股東大會，股東大會通知主要內容如下：

    股東大會召開時間：2017年9月18日；

    股權登記日：2017年9月13日；

    會議形式：現場會議和網絡投票相結合；

    現場會議召開地點：北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座二層；

    審議議題：

    1、審議《關于修訂
 <公司章程>
  的議案》； 2、審議《關于補選公司監事的議案》。 詳細內容請見刊登于2017年9月2日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董事會 二零一七年九月二日