證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2017-102

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

  關于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月11

日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權的議案》，同意公司子公司浙江艾德納米科技有限公司（以下簡稱“浙江艾德”）在公司董事會權限范圍內使用自籌資金參與臺州灣循環經濟產業集聚區臺海（土）告字[2017]042號、臺海（土）告字[2017]043號宗地的土地使用權的競拍，并授權浙江艾德法定代表人或法定代表人授權的相關人員簽署土地競拍過程中的相關文件。現將具體內容公告如下：

    一、交易概述

    1、交易的基本情況

    2017年3月2日，公司及控股子公司江西艾德納米科技有限公司（以下簡稱“江西艾德”）與臺州市人民政府簽署了《天賜材料臺州鋰電正極材料項目框架合作協議》。根據框架合作協議約定，江西艾德將在臺州灣循環經濟產業集聚區東部新區出資成立子公司作為鋰電正極材料項目的實施主體。

    2017年4月7日，公司召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于控股子公司江西艾德對外投資設立全資子公司的議案》，同意江西艾德以自有資金對外設立全資子公司浙江艾德。2017年7月3日，浙江艾德已經完成工商注冊登記手續，并取得浙江省臺州市市場監督管理局核發的營業執照。

    以上具體內容詳見公司分別于2017年3月3日、2017年4月11日、2017

年7月11日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于簽訂
<天賜材料臺州鋰電正極材料項目框架合作協議>
 的公告》、《關于控股子公司江西艾德對外投資設立全資子公司的公告》、《關于控股子公司江西艾德投資設立的全資子公司浙江艾德完成工商注冊登記的公告》。

    2017年9月19日，臺州市海洋與漁業局、臺州市國土資源局在臺州市國土資源局發布了《海域使用權（國有建設用地使用權）掛牌出讓公告》（臺海（土）告字[2017]042-043號），浙江艾德擬以自籌資金參與競拍購買該國有建設用地使用權。

    2、審議情況

    根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權的議案》，同意浙江艾德在公司董事會權限范圍內以自籌資金參與本次競拍。

本次競拍事項屬于公司董事會審批權限范圍內，無須股東大會審議。

    3、本次交易為國有建設用地使用權的競買，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、交易標的基本情況

    （一）宗地一

    1、地塊編號：臺海（土）告字[2017]042號

    2、土地位置：臺州灣循環經濟產業集聚區漁舟路以東、臺州灣大道以南DXQ010-0112-01地塊

    3、出讓面積：77291�O

    4、用海方式：填海造地

    5、土地用途：工業

    6、規劃地上建筑總面積：≥85020.1�O

    7、規劃容積率：≥1.1

    8、規劃建筑密度：30%-50%

    9、規劃綠地率：≤20%

    10、海域使用權出讓年限：50年

    11、填海形成土地的使用權期限：填海竣工驗收后海域使用權的剩余期限    12、掛牌起始價：2226萬元

    13、競買保證金：446萬元

    14、資金來源：本次參與競拍該地塊土地使用權的資金為自籌資金

    （二）宗地二

    1、地塊編號：臺海（土）告字[2017]043號

    2、土地位置：臺州灣循環經濟產業集聚區漁舟路以東、東海大道以北

DXQ010-0112-02地塊

    3、出讓面積：55804�O

    4、用海方式：填海造地

    5、土地用途：工業

    6、規劃地上建筑總面積：≥61384.4�O

    7、規劃容積率：≥1.1

    8、規劃建筑密度：30%-50%

    9、規劃綠地率：≤20%

    10、海域使用權出讓年限：50年

    11、填海形成土地的使用權期限：填海竣工驗收后海域使用權的剩余期限    12、掛牌起始價：1608萬元

    13、競買保證金：322萬元

    14、資金來源：本次參與競拍該地塊土地使用權的資金為自籌資金

    三、參與競拍的目的和對公司的影響

    浙江艾德本次參與競拍國有土地使用權是為了滿足浙江艾德未來發展戰略對生產經營場地的需求，為浙江艾德建設鋰電正極材料項目、未來擴大規模等提供必要的土地資源，為浙江艾德進一步發展提供保障，有利于公司的持續長遠發展。

    本次土地競拍交易存在一定的不確定性，公司將根據競拍事項的進展情況及時發布公告，敬請廣大投資者注意投資風險。

    備查文件：

    《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》

     特此公告。

                                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                                    2017年10月13日